.jpg)
كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن شروع مصالح المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية في تحليل تصريحات بالاشتباه متوصل بها حول عمليات غسل أموال بواسطة منتجات ادخار، والتحري بشأن تورط زبائن شركة كبرى للتأمينات، يوجد مقرها المركزي بالدار البيضاء، في استغلال المنتجات المذكورة لتبييض تدفقات نقدية بحوالي 25 مليون درهم؛ أي مليارين و500 مليون سنتيم. وأفادت المصادر […]
The post هيئة المعلومات المالية تفتح التحقيق في معاملات بقيمة 25 مليون درهم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
انقر هنا لـ
اقرأ المزيد
ذات صلة سياسة التحديثات:
0
0
5 hours ago
هل أنت متأكد؟
تريد حذف هذا التعليق..!
حذف
إلغاء